KYC-skyldigheter
Eftersom vi är ett juridiskt och skatterättsligt företag som är etablerat i Nederländerna är vi skyldiga att följa de nederländska och EU: s lagar och föreskrifter mot penningtvätt som föreskriver oss efterlevnadsregler för att få tydliga bevis på vår kunds identitet innan vi påbörjar vår tjänsteleverans och vår affärsrelation.
Följande visar vilken information vi behöver i de flesta fall och i vilket format denna information måste tillhandahållas oss. Om du i något skede behöver ytterligare vägledning hjälper vi dig gärna i denna preliminära process.
Din identitet
Vi kräver alltid en originalcertifierad sann kopia av ett dokument, som bevisar ditt namn och som bevisar din adress. Vi kan inte acceptera skannade kopior. Om du fysiskt dyker upp på vårt kontor kan vi identifiera dig och göra en kopia av dokumenten för våra filer.
- Giltigt signerat pass (notarized och försett med en apostille);
- Europeiskt identitetskort;
Din adress
Ett av följande originaler eller certifierade verkliga kopior (högst 3 månader gamla):
- Ett officiellt intyg om uppehållstillstånd;
- En nyligen räkning för gas, el, hemtelefon eller annat verktyg;
- Ett aktuellt lokalt skattedeklaration;
- Ett uttalande från en bank eller ett finansiellt institut.
Referensbrev
I många fall kommer vi att kräva en referensbrev utfärdad av en professionell tjänsteleverantör som eller som har känt individen i minst ett år (t.ex. notarius, advokatcertifiserad revisor eller en bank), som säger att individen anses vara en en ansedd person som inte förväntas vara involverad i handel med olagliga droger, organiserad brottslig verksamhet eller terrorism.
Affärsbakgrund
För att uppfylla de införda kraven i många fall måste vi fastställa din nuvarande affärsbakgrund. Denna information måste stödjas av bevis på dokument, data och tillförlitliga informationskällor, till exempel:
- Sammanfattning;
- Nyligen extrakt från kommersiellt register;
- Kommersiella broschyrer och webbplats;
- Årliga rapporter;
- Nyhetsartiklar;
- Styrelsens utnämning.
Bekräfta din ursprungliga källa till rikedom och medel
Ett av de viktigaste efterlevnadskraven vi måste uppfylla är att också fastställa den ursprungliga källan till de pengar du använder för att finansiera ett företag / enhet / stiftelse.
Ytterligare dokumentation (om ett företag / enhet / stiftelse är inblandad)
Beroende på vilken typ av tjänster du behöver, vilken struktur du vill ha råd och vilken struktur du vill att vi ska inrätta måste du lämna ytterligare dokumentation.
Vad kunder säger om oss
Mycket kundvänlig service och perfekt vägledning!
Mr Meevis har hjälpt mig i ett arbetsrättsligt ärende. Han gjorde detta, tillsammans med sin assistent Yara, med stor professionalism och integritet. Utöver sina egenskaper som professionell advokat förblev han hela tiden en jämställd, en människa med en själ, vilket gav en varm och trygg känsla. Jag klev in på hans kontor med händerna i håret, herr Meevis gav mig genast känslan av att jag kunde släppa håret och han skulle ta över från det ögonblicket, hans ord blev till handling och hans löften hölls. Det jag gillar mest är den direkta kontakten, oavsett dag/tid så fanns han där när jag behövde honom! En topper! Tack Tom!
nora
Eindhoven
Utmärkt
Aylin är en av de bästa skilsmässoadvokaterna som alltid är nåbar och ger svar med detaljer. Även om vi var tvungna att hantera vår process från olika länder stötte vi inte på några svårigheter. Hon skötte vår process mycket snabbt och smidigt.
Ezgi Balik
harlem
Bra jobbat Aylin
Mycket professionell och alltid effektiv i kommunikationen. Bra gjort!
Martin
Lelystad
Adekvat tillvägagångssätt
Tom Meevis var inblandad i fallet hela tiden, och varje fråga som fanns från min sida besvarades snabbt och tydligt av honom. Jag kommer verkligen att rekommendera företaget (och Tom Meevis i synnerhet) till vänner, familj och affärsbekanta.
Mieke
Hoogeloon
Utmärkt resultat och trevligt samarbete
Jag presenterade mitt fall för LAW and More och fick hjälp snabbt, vänligt och framför allt effektivt. Jag är mycket nöjd med resultatet.
sabine
Eindhoven
Mycket bra hantering av mitt ärende
Jag vill tacka Aylin så mycket för hennes insatser. Vi är mycket nöjda med resultatet. Kunden är alltid central hos henne och vi har blivit mycket bra hjälpta. Kunnig och mycket bra kommunikation. Rekommenderar verkligen detta kontor!
Sahin kara
Veldhoven
Rättsligt nöjd med de tjänster som ges
Min situation löstes på ett sätt där jag bara kan säga att resultatet är som jag önskat att det ska bli. Jag fick hjälp till min belåtenhet och hur Aylin agerade kan beskrivas som korrekt, transparent och beslutsamt.
Arsalan
Mierlo
Allt väl ordnat
Från början hade vi ett bra klick med advokaten, hon hjälpte oss att gå rätt väg och tog bort eventuella osäkerheter. Hon var tydlig och en folkmänniska som vi upplevde som väldigt trevlig. Hon gjorde informationen tydlig och genom henne visste vi exakt vad vi skulle göra och vad vi kunde förvänta oss. En mycket trevlig upplevelse med Law and more, men framför allt med advokaten vi haft kontakt med.
vera
Helmond
Mycket kunniga och vänliga människor
Mycket bra och professionell (juridisk) service. Kommunikation och samarbete är mycket bra och snabbt. Ik ben geholpen dörr dhr. Tom Meevis en mw. Aylin Selamet. Kort sagt, jag hade en bra erfarenhet av det här kontoret.
Mehmet
Eindhoven
Great
Mycket vänliga människor och mycket bra service ... kan inte säga annat det är super hjälpt. Skulle det inträffa kommer jag definitivt tillbaka.
Jacky
Bree
