Sanktioner 2025: Vad företag måste veta om Ryssland, Iran och Kina

Att försöka handla internationellt år 2025 kan kännas som att gå genom ett minfält. Med sanktioner mot Ryssland, Iran och Kina som ständigt förändras, är det som tidigare var en enkel juridisk kryssruta nu en central del av företagens överlevnad. Den verkliga utmaningen är att förstå de olika, och ibland överlappande, restriktioner som införts av stora globala makter.

Det föränderliga landskapet av globala sanktioner år 2025

Dagens globala ekonomi påverkas starkt av geopolitiska spänningar, och sanktioner har blivit det viktigaste verktyget för utrikespolitiken. För alla företag som gör affärer över gränserna, särskilt de som är baserade i EU, är dessa åtgärder omöjliga att ignorera. Sanktionsregimerna mot Ryssland, Iran och Kina är inte ett universellt problem; var och en har sina egna skäl, mål och problem med efterlevnaden av regler.

Man kan tänka sig det som att försöka navigera i tre väldigt olika städer, var och en med sina egna unika trafiklagar. Reglerna för Ryssland är som en stadsomfattande nedstängning av specifika zoner, såsom finans och energi. Irans är som omärkta enkelriktade gator som lätt kan fånga utländska förare genom sekundära sanktioner. Kinas regler är mer som riktade vägspärrar runt specifika statligt kopplade enheter. Att ignorera någon av dem kan leda till en allvarlig olycka.

Primära sanktionsorgan och deras räckvidd

De två huvudaktörerna som sätter dessa regler är Europeiska unionen och USA, via sitt kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC). Som företag som är verksamt i Nederländerna är du lagligen skyldig att följa alla EU-sanktioner. Men den långa armen av amerikanska sanktioner innebär att du inte heller har råd att ignorera dem, särskilt om du har några internationella kopplingar.

• Europeiska unionen (EU): EU-regler gäller direkt i alla medlemsstater, inklusive Nederländerna. Dessa sanktioner innebär vanligtvis frysning av tillgångar, handelsembargon mot vissa varor och finansiella restriktioner.
• Amerikanska kontoret för kontroll av utländska tillgångar (OFAC): OFAC är känt för sina kraftfulla "exterritoriella" sanktioner. Det innebär att ett nederländskt företag kan straffas för en transaktion utan direkt koppling till USA, särskilt om den involverar amerikanska dollar eller på något sätt berör det amerikanska finansiella systemet.

Detta dubbla verkställighetssystem har skapat ett knepigt landskap. För att vara säkra måste företag ofta följa den striktaste möjliga tolkningen av reglerna. Sanktionerna relaterade till Ryssland och Oberoende staters samvälde (OSS) är särskilt snabba och kräver specialiserad juridisk kunskap. Du kan läsa mer om komplexiteten i denna region på vår dedikerade Eurasien- och CIS-desk.

Att följa sanktioner är inte längre bara en juridisk uppgift – det är en strategisk nödvändighet. Ett misstag kan leda till förlamande böter, skada ditt rykte oåterkalleligt och stänga av din tillgång till viktiga marknader. Att vara proaktiv är det enda riktiga försvaret.

I slutändan behöver du en proaktiv strategi för sanktioner 2025: vad företag måste veta om att göra affärer med Ryssland, Iran och Kina. Den här guiden kommer att vara din karta, hjälpa dig att förstå dessa komplexa regler och ge dig en tydlig väg att skydda din affärsverksamhet från risker.

Att förstå den ryska sanktionsregimen

Sanktionerna mot Ryssland är några av de mest komplexa och långtgående i världen, till stor del drivna av den pågående konflikten i Ukraina. För alla företag som är verksamma i Nederländerna är dessa inte bara abstrakta politiska manövrer; de representerar mycket verkliga operativa risker som kräver ständig vaksamhet. För att verkligen få grepp om dem måste man se bortom rubrikerna och se hur dessa regler fungerar i praktiken.

Tänk på den ryska ekonomin som en komplex maskin. Snarare än att försöka krossa hela systemet är sanktioner utformade för att ta bort eller blockera kritiska komponenter – särskilt inom finans, energi och teknologi. Denna riktade strategi skapar ett knepigt landskap där viss affärsverksamhet fortfarande är möjlig, men andra aktiviteter är strikt förbjudna. Att navigera i detta kräver precision.

I hjärtat av regimen finns flera olika typer av restriktioner, alla utformade för att arbeta tillsammans för att utöva ihållande påtryckningar.

Viktiga grundpelare i Rysslandssanktionerna

Dessa restriktioner är inte bara en stor mur; de är en serie överlappande lager som påverkar olika sektorer av ekonomin och specifika individer på olika sätt.

• Frysning av tillgångar: Detta är kanske det mest direkta verktyget. Individer och företag som anses stödja konflikten eller undergräva Ukrainas suveränitet förs upp på en lista. När de väl är upptagna måste alla tillgångar de innehar inom EU omedelbart frysas. Det blir olagligt att förse dem med pengar eller ekonomiska resurser av något slag, vare sig direkt eller indirekt.
• Sektorsanktioner: Dessa åtgärder riktar sig mot hela branscher. Till exempel är stora ryska statsägda banker i praktiken uteslutna från EU:s kapitalmarknader, vilket hämmar deras förmåga att skaffa kapital. Energisektorn står inför liknande begränsningar, med förbud mot export av viktig teknik som behövs för oljeprospektering och -produktion.
• Exportkontroller: Det är här många företag lätt kan bli fällda. Det finns ett omfattande exportförbud. varor med dubbla användningsområden till Ryssland. Det här är föremål som kan ha både ett civilt och ett militärt syfte – en kategori som är bredare än man kanske tror och täcker allt från kraftfulla datorer och avancerad programvara till specialiserade sensorer.

Eftersom dessa pelare överlappar varandra kan en transaktion som verkar helt oskyldig och orelaterad till konflikten fortfarande bryta mot reglerna. För nederländska företag är förväntningarna på att följa reglerna höga, och verkställigheten är aktiv och aggressiv.

Europeiska unionen, inklusive Nederländerna, fortsätter att tillämpa ett robust sanktionssystem mot Ryssland. Från och med september 2025 riktar sig detta ramverk mot 142 individer och 134 enheter . Bristande efterlevnad medför allvarliga risker, då den nederländska tullen undersökte cirka 72 000 försändelser till och från Ryssland och Vitryssland på drygt ett år, och antalet brottsutredningar ökar kraftigt.

Navigera i SDN-listan och 50-procentsregeln

En av de största problemen med regelefterlevnad i samband med sanktioner 2025: vad företag måste veta om att göra affärer med Ryssland, Iran och Kina är att lista ut vem man egentligen gör affärer med. Det är inte alls så enkelt som att jämföra ett företags namn med en officiell lista.

USA har sin egen lista över specialdesignerade medborgare (SDN) , och EU har sin egen konsoliderade lista över sanktionerade parter. All kontakt med en person eller enhet på dessa listor är strängt förbjuden. Men internet sträcker sig mycket längre, tack vare en avgörande princip som kallas 50-procentsregeln.

Denna regel är en ökänd fälla för de oförsiktiga. Den säger att om en eller flera sanktionerade parter äger 50 % eller mer av ett annat företag, anses även det företaget vara sanktionerat per automatik. Detta gäller även om företaget i sig inte förekommer på någon sanktionslista någonstans.

Tänk dig detta scenario: en sanktionerad oligark äger i hemlighet 25 % av företag A och 30 % av företag B. Inget av företagen finns med på en sanktionslista. Men om du gör affärer med ett joint venture som ägs av företag A och företag B, kan du bryta mot reglerna eftersom det yttersta ägandet kan spåras tillbaka till en sanktionerad person. Det är därför en djupgående due diligence av det yttersta beneficial ownership (UBO) hos någon motpart inte är förhandlingsbar. Du måste skala av lagren i företagsstrukturen för att se vem som verkligen gynnas. Att inte göra detta kan leda till katastrof, vilket flera europeiska företag har upptäckt efter att ha straffats för att arbeta med till synes legitima ryska enheter.

För att få en bättre uppfattning om hur dessa åtgärder är strukturerade kan du läsa vår guide om de ytterligare sanktionerna mot Ryssland.

Navigering av sanktioner mot Iran

Sanktionsregimen mot Iran är en komplex väv av primära och sekundära åtgärder, som ofta känns som ett pussel med sammankopplade bitar. Dessa sanktioner drivs av oro över Irans kärnkraftsprogram, dess regionala aktiviteter och dess människorättsstatistik. För alla företag utanför USA, särskilt här i Nederländerna, är det absolut avgörande att få ett ordentligt grepp om denna struktur för att undvika hårda straff.

Till skillnad från de bredare sektorsanktionerna mot Ryssland, förlitar sig Iranregimen starkt på ett kraftfullt verktyg som kallas amerikanska sekundära sanktioner . Detta är ett koncept som alla icke-amerikanska företag måste förstå utan och innan.

Tänk på sekundära sanktioner som en form av extraterritoriell kontroll. Föreställ dig att ett holländskt logistikföretag anlitas för att transportera varor för en iransk enhet. Även om affären inte involverar amerikanska dollar, personal eller territorium, kan det nederländska företaget drabbas av förlamande straff från den amerikanska regeringen om den iranska enheten finns på en amerikansk sanktionslista. Detta kan innebära att bli avskuren från det amerikanska finansiella systemet – i praktiken en dödsdom för alla internationella affärer.

Starkt begränsade sektorer och förbud

Restriktionerna är inte jämnt fördelade; de ​​är strategiskt inriktade på specifika industrier som är avgörande för den iranska ekonomin och dess statsapparat. Företag måste vara mycket medvetna om vilka sektorer som bär den högsta risken.

Tre nyckelområden granskas noggrant:

• Energi: Irans olje- och petrokemiska sektorer är tydligt synliga. Alla betydande transaktioner relaterade till dessa industrier, från investeringar till tillhandahållande av teknik eller tjänster, är ett snabbt sätt att utlösa sekundära sanktioner.
• Sjöfart och skeppsbyggnad: Den iranska sjöfartsnäringen, inklusive stora statligt ägda rederier, är i stor utsträckning utpekad. Det innebär att tillhandahållande av försäkringar, flaggningstjänster eller till och med hamntillträde kan klassas som en överträdelse.
• Finans: En lång rad iranska banker är avskurna från det globala finansiella systemet. Att hantera transaktioner via dessa utsedda banker, även för vad som verkar vara legitim handel, är en direkt väg till en överträdelse.

Utöver dessa sektorer finns det strikta förbud mot all verksamhet relaterad till Irans militära program och ballistiska missilprogram. Det är strängt förbjudet att sälja varor eller teknik som kan stödja dessa ansträngningar och det tillämpas aggressivt. För att verkligen förstå utmaningarna här är det avgörande att beakta Irans föränderliga militära landskap och det återkommande krigshotet , eftersom dessa geopolitiska realiteter direkt formar sanktionspolitiken.

Ett verkligt exempel på sanktionsrisk

Låt oss göra detta konkret. Ett europeiskt logistikföretag går med på att transportera industrimaskiner till Iran för ett företag som de tror är ett privat företag. Vad de inte vet är att det iranska företaget i hemlighet ägs av en enhet på den amerikanska listan över specialdesignerade medborgare (SDN).

Även om det europeiska företaget genomförde en grundläggande granskning skulle det lätt kunna missa denna komplexa ägarkoppling. När amerikanska myndigheter upptäcker transaktionen skulle de kunna utse logistikföretaget, frysa dess amerikanska tillgångar och bötfälla det med miljontals dollar. Detta scenario visar hur viktig djupgående due diligence för att fastställa det slutgiltiga ägandet är när man har att göra med Iran.

Den största faran för icke-amerikanska företag är inte att direkt bryta mot det egna landets lagar, utan att de bryter mot amerikanska sekundära sanktioner. Dessa åtgärder tvingar i praktiken globala företag att följa amerikansk utrikespolitik eller riskerar att förlora tillgången till världens viktigaste marknad.

Myten om breda humanitära undantag

En vanlig och farlig missuppfattning är att humanitära varor som mat och medicin är helt undantagna. Även om bestämmelser för denna typ av handel finns, är de extremt snäva och farofyllda. Det är inte en öppen kanal utan en noggrant kontrollerad väg som kräver extrem noggrannhet.

För att kvalificera sig får en transaktion för humanitära varor inte involvera några utsedda iranska banker, logistikleverantörer eller individer någonstans i leveranskedjan. Företag behöver ofta en specifik licens från det amerikanska finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC), vilket är notoriskt svårt att få. Att anta att ett generellt undantag finns är en farlig förenkling och en vanlig orsak till oavsiktliga överträdelser. För alla företag som överväger denna väg är efterlevnadsbördan enorm.

De unika komplexiteterna i Kinas sanktioner

När det gäller Kina ser sanktionsstrategin helt annorlunda ut. Till skillnad från de breda, sektorsomfattande restriktionerna som tillämpas på Ryssland och Iran är åtgärderna mot Kina mycket mer precisa och fungerar som en kirurgs skalpell snarare än en slägga. För företag i Nederländerna skapar detta en unik och ofta subtil uppsättning utmaningar som är lätta att förbise men katastrofala att ignorera.

Snarare än ett fullständigt landsförbud riktar sig dessa sanktioner mot specifika enheter, individer och teknologier. Tänk dig det som att placera ut noggrant utvalda vägspärrar runt vissa högteknologiska industriparker, inte att stänga av hela landets gränser. Denna strategi är utformad för att begränsa specifika beteenden utan att helt störa den globala handeln, men den lägger en tung börda på företagen att veta exakt vem de har att göra med.

De främsta drivkrafterna bakom dessa riktade åtgärder är allvarliga farhågor kring mänskliga rättigheter, nationell säkerhet och intensiv teknisk konkurrens. Ett nederländskt företag kan ena dagen följa reglerna helt och bryta mot dem nästa, helt enkelt för att en mindre komponentleverantör långt in i deras leveranskedja läggs till på en sanktionslista.

Riktade sanktioner och risker i leveranskedjan

Den fokuserade karaktären hos Kinarelaterade sanktioner skapar enorma risker som sprider sig genom globala leveranskedjor. Ett företag kanske inte har direkta affärer med en svartlistad enhet, men om en av dess leverantörer – eller dess leverantörs leverantör – gör det är risken lika verklig. Det är här många välmenande företag hamnar i allvarliga problem.

Flera viktiga områden granskas noggrant:

• Mänskliga rättigheter i Xinjiang: Både USA och EU har infört sanktioner mot enheter som är kopplade till påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter mot uigurer i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang. Detta inkluderar ett effektivt förbud mot import av varor, som bomull eller elektronik, som producerats med hjälp av tvångsarbete.
• Kontroller för militära slutanvändare (MEU): Dessa restriktioner förbjuder export av viss teknologi eller varor till företag som identifierats ha kopplingar till den kinesiska militären. MEU-listan uppdateras ständigt och inkluderar många företag som vid första anblicken verkar vara rent kommersiella företag.
• Teknikjättar och 5G: Specifika teknikföretag, framför allt Huawei och andra inom Kinas avancerade tekniksektorer, står inför allvarliga restriktioner. Dessa åtgärder är utformade för att begränsa deras tillgång till viktiga komponenter som halvledare och programvara som utvecklats med amerikansk teknik.

Denna precisionsmålsättning innebär att omfattande due diligence inte längre bara är en rekommendation; det är en absolut nödvändighet för överlevnad. Företag måste kunna spåra ursprunget för sina produkter och verifiera slutanvändaren av sina varor med nästan säkerhet.

Den verkliga faran med kinesiska sanktioner är inte ett generellt förbud, utan de dolda kopplingarna. En till synes oskyldig transaktion med en kinesisk leverantör kan bli en allvarlig överträdelse om den leverantören har en dold koppling till militären eller en utpekad enhet i Xinjiang.

Praktiska utmaningar gällande efterlevnad

De praktiska utmaningarna med att följa dessa regler är enorma. Hur kan till exempel ett holländskt elektronikföretag vara säkert på att en liten kondensator i deras kretskort inte har tillverkats av ett dotterbolag till en sanktionerad militär slutanvändare? Denna granskning kräver en mycket djupare granskning än att bara granska namnet på din direkta affärspartner.

För att navigera i detta landskap måste företag implementera en mycket mer sofistikerad efterlevnadsstrategi. Detta innebär inte bara att granska kunder utan också att kartlägga hela leveranskedjor för att identifiera potentiell exponering mot utsedda enheter. De rättsliga påföljderna för att inte göra det är betydande, men ryktesskadan kan bli ännu allvarligare.

Att vara förknippad med tvångsarbete eller omedvetet stödja en utländsk militär kan förstöra ett varumärkes trovärdighet över en natt. Därför är det avgörande att förstå nyanserna i sanktioner 2025: vad företag måste veta om att göra affärer med Ryssland, Iran och Kina för att hantera dessa specifika, riktade risker.

Hur man bygger ett robust program för efterlevnad av sanktioner

Att känna till trafikreglerna för Ryssland, Iran och Kina är en sak. Att faktiskt omsätta den kunskapen i praktiken? Det är en helt annan utmaning. Ett gediget program för efterlevnad av sanktioner är ditt företags aktiva försvarssystem – det är en levande process, inte något dokument som du arkiverar och glömmer.

I grund och botten handlar allt om att hantera och minska affärsrisker. För att bygga något som faktiskt fungerar är det bra att först förstå de allmänna principerna för riskhantering . Därifrån kan vi gå från teori till ett funktionellt program som bygger på några viktiga pelare. Dessa komponenter arbetar tillsammans för att skydda ditt företag från de allvarliga ekonomiska och anseendemässiga konsekvenser som överträdelser kan orsaka. EU:s och nederländska tillsynsmyndigheter förväntar sig att företag har dessa system på plats; de ser proaktiv efterlevnad som ett grundläggande operativt ansvar.

Genomför en skräddarsydd riskbedömning

Först och främst: du måste se inåt. En generisk, färdig compliance-plan är näst intill värdelös eftersom varje företag har sin egen unika riskprofil. Du måste genomföra en grundlig riskbedömning som är skräddarsydd specifikt för hur du arbetar.

Det innebär att kartlägga varje exponeringspunkt. Börja med att ställa några viktiga frågor:

• Vilka är dina kunder? Var finns de, och inom vilka branscher är de verksamma?
• Var hamnar dina produkter eller tjänster? Du måste spåra din leveranskedja från ursprung till slutdestination.
• Vilka är dina partners? Det här handlar inte bara om kunder. Tänk på leverantörer, distributörer, agenter och alla finansiella mellanhänder du använder.
• Vilka är era kontaktpunkter med transaktioner? Använder ni någonsin amerikanska dollar eller involverar ni amerikanska banker någon gång i era processer?

Att svara ärligt på dessa kommer att belysa potentiella svaga punkter där du omedvetet kan stöta på sanktionerade parter eller jurisdiktioner. Denna bedömning blir själva grunden som hela ditt regelverk bygger på.

Implementera tillförlitlig screening och due diligence

När du väl har en tydlig bild av dina risker är nästa steg screening. Detta är det dagliga slitet med att kontrollera kunder, partners och transaktioner mot de ständigt uppdaterade sanktionslistorna från EU, USA (OFAC), Storbritannien och andra relevanta myndigheter. Men var försiktig: en enkel namnkontroll räcker inte längre.

Er granskningsprocess måste vara tillräckligt sofistikerad för att hantera de knepiga nyanserna i moderna sanktioner, särskilt den ökända 50-procentsregeln . Detta kräver ofta att man utför Enhanced Due Diligence (EDD) på alla högriskpartners. EDD handlar om att gräva djupare än ytan för att undersöka ett företags ultimata äganderätt (UBO) och avslöja vem som verkligen äger och kontrollerar det.

Detta är en avgörande del av att uppfylla era skyldigheter gällande kundkännedom (KYC), vilka är helt centrala för att förhindra brott mot sanktioner. För en mer detaljerad genomgång kan ni utforska vår https://lawandmore.eu/fearless-kyc-obligations-guide/.

Sanktionsefterlevnad är allt annat än statisk. Landskapet är i ständig förändring, med listor som uppdateras och nya restriktioner som dyker upp över en natt. Kontinuerlig övervakning är avgörande för att säkerställa att en transaktion som var helt okej igår fortfarande uppfyller kraven idag.

Upprätta tydliga protokoll och utbildning

Ett efterlevnadsprogram är bara så starkt som de människor som driver det. Det är viktigt att etablera tydliga, skriftliga rutiner som ditt team ska följa. Detta måste inkludera ett steg-för-steg-protokoll för vad man ska göra i det ögonblick en potentiell matchning eller "röd flagga" dyker upp under screeningen.

Personalutbildning är inte något "bra att ha" – det är inte förhandlingsbart. Alla, från säljteamet till ekonomiavdelningen, behöver förstå grunderna kring sanktioner, veta hur man upptäcker varningssignaler och vara tydliga med hur man rapporterar problem. Detta främjar en sann kultur av efterlevnad där alla delar ansvaret för att skydda verksamheten.

Slutligen är det en avgörande juridisk säkerhetsåtgärd att integrera starka sanktionsklausuler i era avtal. Dessa klausuler bör ge er rätt att avbryta eller till och med säga upp ett avtal utan påföljd om en partner plötsligt hamnar på en sanktionslista. Det är ett enkelt steg som skyddar er från att bli inlåsta i en förbjuden affärsrelation.

Svar på dina vanligaste frågor om sanktioner

När det gäller sanktioner är teorin en sak, men verkligheten är rörig. Frågor och "tänk om"-scenarier kommer oundvikligen att dyka upp, och att få fel svar kan bli otroligt kostsamt. Låt oss ta itu med några av de vanligaste och mest knepiga situationerna som företag stöter på.

Vad händer om en partner blir sanktionerad efter att vi har skrivit under ett kontrakt?

Det här är ett scenario som håller complianceansvariga vakna om nätterna, och det av goda skäl. Om en affärspartner drabbas av sanktioner efter att du har skrivit på ett kontrakt är regeln enkel och absolut: du måste omedelbart upphöra med alla förbjudna aktiviteter med dem.

Det finns ingen gråzon här. Det betyder att betalningar stoppas, leveranser stoppas och tjänster upphör. Ditt första samtal bör vara en juridisk rådgivare som specialiserar sig på sanktionsrätt. De kan guida dig genom dina specifika skyldigheter, vilket kan inkludera att använda juridiska "avvecklingsbestämmelser" som ibland kan ge ett kort tidsfönster för att avsluta din verksamhet helt och hållet.

Alla moderna, korrekt utformade kontrakt bör ha robusta sanktionsklausuler inbyggda. Tänk på dessa som din juridiska utkastningsknapp, som tydligt anger hur avtalet kan avbrytas eller rivas upp om en part hamnar på en sanktionslista. Att försöka hitta en smart lösning är en dålig idé och kan leda till svindlande böter. Du kan också bli skyldig att frysa alla tillgångar som den sanktionerade partnern innehar och rapportera detta till relevant myndighet, som Nederländska centralbanken (DNB).

Kan vi bli straffade för att ha att göra med ett företag som ägs av en sanktionerad person?

Ja, absolut. Detta är en av de vanligaste fällorna i efterlevnaden av sanktioner, och den styrs av strikta ägarregler, framför allt EU:s och USA:s "50-procentsregel".

Principen låter enkel: om en eller flera sanktionerade personer eller företag äger 50 % eller mer av ett annat företag, anses även det företaget vara sanktionerat i förlängningen. Detta gäller även om företaget i sig inte finns med på någon officiell sanktionslista.

Att handla med ett företag som ägs till 50 % eller mer av en sanktionerad part är juridiskt sett detsamma som att handla direkt med den sanktionerade parten själv. Okunskap om ägarstrukturen är inte ett giltigt försvar.

Det är just därför en snabb namnkontroll mot en sanktionslista aldrig räcker. Du måste gräva djupare och göra en grundlig due diligence av dina partners ultimata verkliga ägande (UBO) , särskilt när du verkar i högriskregioner. Det handlar om att skala av de företagsmässiga lagren för att se vem som verkligen äger och kontrollerar den enhet du gör affärer med. Utan den djupdykningen flyger du i blindo.

Är humanitära varor som mat och medicin undantagna?

Även om det är sant att många sanktionsregimer har bestämmelser för humanitärt bistånd, är det en massiv och farlig förenkling att anta att det finns ett generellt undantag för saker som mat och medicin. Dessa undantag är otroligt snäva och fulla av efterlevnadsfallgropar.

Alla transaktioner som rör humanitära varor måste struktureras perfekt för att säkerställa att inga utsedda parter är inblandade i något skede. Till exempel:

• Själva maten kan vara tillåten att exportera.
• Men om du använder en sanktionerad iransk bank för att hantera betalningen blir hela transaktionen olaglig.
• Om du anlitar ett utsett ryskt logistikföretag för att transportera medicinen har du bara brutit mot lagen.

Företag som arbetar inom detta område måste utföra uttömmande due diligence (due diligence) på varje enskild enhet i leveranskedjan – från bank och försäkringsbolag till rederi och slutmottagare. Ofta måste man ansöka om en specifik licens från myndigheter som OFAC eller ett nationellt EU-organ. Dessa utfärdas inte enkelt och kräver en mängd pappersarbete. Slutsatsen är tydlig: humanitära undantag är inte en öppen dörr; de är en noggrant kontrollerad korridor som kräver felfri efterlevnad.

Vilka sanktioner måste vi följa: EU eller USA?

För alla företag baserade i Nederländerna är svaret både krävande och enkelt: ni måste i praktiken följa båda.

Som ett nederländskt företag är du juridiskt bunden att följa alla EU- och nederländska nationella sanktioner. Det är inte förhandlingsbart. Men den starka "exterritoriella" räckvidden av amerikanska sanktioner innebär att du helt enkelt inte har råd att ignorera dem, oavsett var du befinner dig.

Detta gäller särskilt amerikanska "sekundära sanktioner", vilka är utformade för att bestraffa utländska företag för att göra affärer med sanktionerade länder som Iran – även om den verksamheten är helt laglig enligt EU-lagstiftningen. Amerikansk jurisdiktion kan utlösas på flera sätt:

• Använda US dollar för transaktionen.
• Skicka betalningar via Amerikanska banker, även som mellanhänder.
• Involverar amerikanska personer (medborgare eller invånare).
• Använda Varor eller teknik med ursprung i USA.

På grund av detta långtgående inflytande antar de flesta internationella företag helt enkelt en policy att följa båda systemen. Det innebär att tillämpa den strängaste regeln som global standard. Det är det enda verkligt säkra sättet att hantera risker i den komplexa sanktionsvärlden 2025: vad företag måste veta om att göra affärer med Ryssland, Iran och Kina.