KYC-skyldigheter

Eftersom vi är ett juridiskt och skatterättsligt företag som är etablerat i Nederländerna är vi skyldiga att följa de nederländska och EU: s lagar och föreskrifter mot penningtvätt som föreskriver oss efterlevnadsregler för att få tydliga bevis på vår kunds identitet innan vi påbörjar vår tjänsteleverans och vår affärsrelation.

Följande visar vilken information vi behöver i de flesta fall och i vilket format denna information måste tillhandahållas oss. Om du i något skede behöver ytterligare vägledning hjälper vi dig gärna i denna preliminära process.

Din identitet

 Vi kräver alltid en originalcertifierad sann kopia av ett dokument, som bevisar ditt namn och som bevisar din adress. Vi kan inte acceptera skannade kopior. Om du fysiskt dyker upp på vårt kontor kan vi identifiera dig och göra en kopia av dokumenten för våra filer.

  • Giltigt signerat pass (notarized och försett med en apostille);
  • Europeiskt identitetskort;

Din adress

Ett av följande originaler eller certifierade verkliga kopior (högst 3 månader gamla):

  • Ett officiellt intyg om uppehållstillstånd;
  • En nyligen räkning för gas, el, hemtelefon eller annat verktyg;
  • Ett aktuellt lokalt skattedeklaration;
  • Ett uttalande från en bank eller ett finansiellt institut.

Referensbrev

I många fall kommer vi att kräva en referensbrev utfärdad av en professionell tjänsteleverantör som eller som har känt individen i minst ett år (t.ex. notarius, advokatcertifiserad revisor eller en bank), som säger att individen anses vara en en ansedd person som inte förväntas vara involverad i handel med olagliga droger, organiserad brottslig verksamhet eller terrorism.

Affärsbakgrund

För att uppfylla de införda kraven i många fall måste vi fastställa din nuvarande affärsbakgrund. Denna information måste stödjas av bevis på dokument, data och tillförlitliga informationskällor, till exempel:

  • Sammanfattning;
  • Nyligen extrakt från kommersiellt register;
  • Kommersiella broschyrer och webbplats;
  • Årliga rapporter;
  • Nyhetsartiklar;
  • Styrelsens utnämning.

Bekräfta din ursprungliga källa till rikedom och medel

Ett av de viktigaste efterlevnadskraven vi måste uppfylla är att också fastställa den ursprungliga källan till de pengar du använder för att finansiera ett företag / enhet / stiftelse.

Ytterligare dokumentation (om ett företag / enhet / stiftelse är inblandad)

Beroende på vilken typ av tjänster du behöver, vilken struktur du vill ha råd och vilken struktur du vill att vi ska inrätta måste du lämna ytterligare dokumentation.